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清远市保险行业协会（以下简称本会）成立于2004年6月25日，经前广东保监局审查同意并在清远市民政局登记注册。社会团体法人登记证统一社会信用代码:514418007649082626。业务指导单位：国家金融监督管理总局清远监管分局，主管..... |
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| 人保寿险清远市分公司召开合规风险培训会议 |
| 时间： 2022-02-23 17:15 |
为规范公司客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，有效预防洗钱和恐怖融资活动，人保寿险清远市分公司于2022年2月21日召开合规风险培训会议暨《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》解读。此次会议由合规检查岗/风险管理岗梁老师主持，全体内勤员工参加会议。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会令[2022]第1号，以下简称《办法》）自2022年3月1日起施行。会上，梁老师根据下发的课件，向大家解读了《办法》和新旧内容的区别和变化，以及注意点。同时，根据《办法》与上级公司要求和前期省公司发现的问题，对以后的客户尽职调查、风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存工作作出了要求。
通过培训，进一步厘清了客户尽职调查、风险等级划分、客户身份资料及交易记录保存工作的标准和要求，让大家充分认识到客户尽职调查工作的重要性和必要性，提高大家的反洗钱工作水平，更好地执行与落实《办法》的相关规定要求，更好地履行反洗钱义务。（人保寿险 梁晓文）
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