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清远市保险行业协会（以下简称本会）成立于2004年6月25日，经前广东保监局审查同意并在清远市民政局登记注册。社会团体法人登记证统一社会信用代码:514418007649082626。业务指导单位：国家金融监督管理总局清远监管分局，主管..... |
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| 中国大地保险清远中支开展洗钱风险评估指标体系的学习培训 |
| 时间： 2019-12-17 17:45 |
根据中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银行〔2013〕2 号）、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19 号）、原保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（保监发〔2014〕110 号）等监管要求及公司《洗钱风险管理办法》（大地财保办发〔2019〕209 号）规定，中国大地保险清远中心支公司于12月10日上午开展洗钱风险评估指标体系的学习培训，培训对象是公司领导及本部全体员工，此次培训主要讲述了客户洗钱风险等级划分及分类管理工作；定性评估的标准；评估结果的运用这三大模块。
通过此次培训，中国大地保险清远中支全体员工进一步深入实践风险为本的洗钱风险管理方法，合理确定客户洗钱风险等级。有利于客户身份识别、客户风险等级划分，客户身份资料及交易记录保存的常态化工作，做好反洗钱相关工作。（大地保险 曹丽欣）
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