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清远市保险行业协会（以下简称本会）成立于2004年6月25日，经前广东保监局审查同意并在清远市民政局登记注册。社会团体法人登记证统一社会信用代码:514418007649082626。业务指导单位：国家金融监督管理总局清远监管分局，主管..... |
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| 人保财险清远市分公司开展合规反洗钱培训 |
| 时间： 2019-08-15 21:39 |
为了进一步加强反洗钱客户身份识别有关工作，认真贯彻执行中国人民银行相关要求，8月8日晚,人保财险清远市分公司组织全市系统出单人员约90人开展了合规反洗钱培训。
培训中首先向参训人员传达了省公司关于二季度反洗钱客户身份识别完整率排查结果的风险提示函，要求参训人员严格按照监管政策，每月切实做好客户身份识别工作的自查与整改。培训中还通过复习反洗钱基础知识，以及重温监管法规，并通过承保环节的反洗钱操作实务明确了系统信息登记及影像资料留存的规范要求，严肃要求了参训人员做好客户身份识别和客户身份资料的留存工作，进而防范洗钱风险。为巩固培训效果，还对此次培训的重点进行了出单承保环节合规反洗钱测试。
本次培训通过对反洗钱实务操作的详细讲解，认真梳理反洗钱操作规程，有效地帮助了出单人员理解客户身份识别的完成标准，进而提高客户身份识别工作的成效。（人保财险 曾海霞）
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